Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di catania, hanno preso avvio da una denuncia presentata da una società con sede a Lecco, il nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza catanese ha smantellato una vasta rete di soggetti dediti alle truffe. Il meccanismo consisteva nell’ordinare tramite rappresentanti di commercio presenti nel territorio siciliano grandi e piccoli elettrodomestici, articoli di cancelleria e per fumatori, merce questa che veniva consegnata agli indagati presso indirizzi riconducibili a individui risultati estranei alla vicenda. I prodotti venivano pagati mediante assegni bancari che risultavano scoperti, successivamente, la merce veniva immessa sul mercato clandestino con un ricavo di centinaia di migliaia di euro. Le indagini si sono concluse con la denuncia di undici persone di Catania, Mascalucia, Gravina di Catania, Tremestieri Etneo, Barrafranca e Niscemi.